В минувшую пятницу ФБР предъявило обвинение крупнейшим покерным компаниям – Full Tilt, PokerStars и Absolute Poker\UB – в мошенничестве, организации незаконных азартных игр в интернете, нарушении UIGEA и отмывании денег.

76 банковских счетов, принадлежащих данным компаниям, были заморожены.

ФБР выписало ордеры на арест Исайи Шонберга (основателя Pokerstars), Реймонда Битара (владельца Full Tilt), Скотта Тома (владельца UB), а также ещё восьми ключевых фигур вышеназванных румов.

Большинство из обвиняемых являются гражданами США, однако проживают за пределами страны (за исключением Джона Кемоса и Чеда Эли, они уже арестованы). В связи с этим ФБР направило запрос в Интерпол для содействия в поиске остальных подозреваемых.

Вышеупомянутым лицам предъявлены обвинения, некоторые из которых предусматривают многомиллионные штрафы, а также лишение свободы сроком до 30 лет.

Скотту Тому (владельцу UB) предъявлено обвинение лишь в нарушении UIGEA, в худшем случае ему грозят пять лет тюрьмы и штраф в $250 000. Стоит отметить, что, несмотря на заявления предствителей покер рума, Том не ушёл со своего поста после скандала с супер-пользователем.

Посещаемость Full Tilt и PokerStars, которые уже заблокировали доступ к своим ресурсам для пользователей из США, существенно сократилась. По сравнению с прошлым уик-эндом траффик PokerStars упал на 18 процентов, Full Tilt – на сорок, а Absolute Poker\UB, которые всё ещё принимают пользователей из США, хоть и не дают им возможности сделать депозит или кэш-аут, — на двадцать.

Тем временем, посещаемость Bodog выросла на 21%, траффик Merge Gaming Network увеличился на 13%, iPoker на 10%, PartyPoker на 6%, а Ongame на 3%. Несмотря на то, что среди клиентов Full Tilt и PokerStars теперь нет американцев, данные покер румы по-прежнему являются лидерами отрасли.

Pokerstars и Full Tilt обратились к своим клиентам за пределами США и заверили их, что повода для беспокойства нет — деньги неамериканцев в полной безопасности. “Для всех клиентов за пределами США всё остается по-прежнему”.

От Absolute Poker\UB таких заявлений пока не поступало.

Во всех последних злоключениях онлайн покера виноват, возможно, Даниэль Цветков, основатель Intabill, платёжной системы, от действий которой в своё время пострадало большое число клиентов Pokerstars и Full Tilt.

В прошлом году, когда Цветков по неизвестной причине прилетел в США из Австралии, он был задержан и помещён под стражу, несколько позже Цветков, которому грозило семидесятипятилетнее тюремное заключение, был отпущен под залог. В настоящее время он находится в Нью-Йорке, его местонахождение полиция не раскрывает.

Не исключено, что Даниэль, долгое время работавший с крупнейшими покер румами, обвиняемый ныне в мошенничестве и отмывании денег на сумму в $543М, пошёл на сделку с правосудием и предоставил ФБР информацию, о схемах, которые Pokerstars и FTP использовали для обхождения UIGEA.

В связи с последними событиями было объявлено об отмене Onyx Cup, серии супер-хайроллеров, в роли спонсора которых выступала компания Full Tilt.

Та же участь, скорее всего, постигнет и NAPT, серию турниров, проходящих на территории США при поддержке PokerStars.

Трансляция последнего этапа NAPT, которая должна была выйти на телеканале ESPN, была отменена. В связи с последними событиями из программы вещания канала также исчезла телепередача Inside Deal, в роли спонсора которой выступала компания Pokerstars.

О разрыве отношений с Pokerstars объявил Стив Уинн, владелец сети казино и отелей Wynn, большой любитель покера, объединившийся недавно в альянс с крупнейшим покер румом в мире, чтобы начать борьбу за легализацию онлайн покера в США.

Американские игроки оказались отрезаны от онлайн покера. В настоящее время им остаётся только ждать легализации покера в интернете в США. Когда это всё-таки случится, вероятность того, что Pokerstars и Full Tilt и встретят там с распростёртыми объятьями, довольно мала.

Путешествуя по страницам покерной истории нельзя не остановиться на событии, которое получило название «Черная пятница». Можно с уверенностью заявить, что каждый покерист, путешествовал по тематическим ресурсам, посвященных покеру, непременно знаком с этим, безусловно, печальным событием.

Вкратце о произошедшем – в 2011 году, а именно 15 апреля сайты крупнейших покер-румов, а именно Absolute Poker, UltimateBet, Full Tilt Poker и PokerStars были заблокированы правоохранителями США. Покерным операторам предъявили громкие обвинения в создании финансовой пирамиды, которая нанесла ущерб миллионам пользователей ресурсов. Общая сумма причиненного ущерба оценивалась в сотни миллионов американских долларов. Возникает вопрос – что стало поводом для вынесения такого неожиданного решения и имело ли место на самом деле нарушение законов США.

Во всем виноват FullTiltPoker?

История FullTiltPoker просто удивительна – этот рум стремительно ворвался в индустрию гэмблинга. Рум был запущен лишь в 2004 году, однако впоследствии он стремительно завоевал популярность у покеристов на всем земном шаре. Проект запустили известные в свое время покерные профи – Рафаэль Фурст и Крис Фергюсон, к которым присоединился Раймонд Битар. Руководство компании сразу взяло курс на привлечение именитых игроков в свою команду профессионалов. По задумке, высокий авторитет покерных профи и их известность привлечет в ФуллТильт настоящее обилие трафика.

Задумка оправдалась целиком и полностью – FullTiltPoker стремительно выбирается в лидирющие позиции покерной индустрии, составив мощную конкуренцию «акуле» рынка – PokerStars. ФуллТильт работал преимущественно на территории США, где оборот трех компаний - Absolute Poker, FullTiltPoker и «Красных Пик» оценивались в 6 млрд долларов в год.

Преступая черту закона

Юристы с самого начала отмечали сомнительность деятельности румов на американской территории – так, деятельность онлайн-операторов подпадала под запрет небезызвестного "Wire Act", датированного 1961 годом, который предусматривает запрет любых ставок, которые делаются клиентами с помощью электронных и коммуникационных сетей. Де-юро, запрет действует и для онлайн-покера.

Законодатель, видя стремительно растущий сектор азартных услуг, начинает разбирательство – так, в 2006 году американский Конгресс принял "Unlawful Internet Gambling Enforcement Act". Согласно этому закону, устанавливается запрет на совершение любых платежей в пользу компаний, занимающихся гэмблингом, на территории США. Однако играть в покер, при этом, не запрещается.

Основной удар американские власти сделали по финансовой составляющей – запрещено пополнять счет игроков и выводить денежные средства. Запрещено, в том числе, прямая работа платежных систем с покер-румами.

Принятый документ переводится как "Акт о нелегальных азартных играх в интернете", реально он вступил в силу в 2010 году, что, собственно, стимулировало множество компаний покинуть рынок Соединенных Штатов. Однако наиболее популярные румы, среди которых FullTiltPoker и PokerStars, скорректировав свою работу, продолжают обслуживать игроков, проводя платежи через Европу.

Американские власти не остановились на достигнутом и приложили все усилия для того чтобы запретить проводить финансовые платежи в пользу румов в ряде государств. FullTiltPoker, в свою очередь, меняет круг партнеров и начинает сотрудничать с компанией "Intabill Inc", владельцем которой был россиянин Даниил Цветков.

«Рыльце в пушку»

Назвать проводимые платежи абсолютно легальными было нельзя – компания работала по «серой» схеме. Первые проблемы начинаются в 2008 году, когда "Intabill Inc" начинает обрабатывать транзакции с весьма ощутимой задержкой. Игроки, не оценив такие новости, начинают уходить из рума, а FullTiltPoker теряет репутацию.

Собственники FullTiltPoker подают на компанию, проводящую транзакции в суд, претендуя на 45 млн долларов, однако, несмотря на выигрыш дела, получить удалось только небольшую часть денег из-за банкротства "Intabill Inc". В конечном итоге рум лишается партнера, через которого можно стабильно и постоянно проводить крупные платежи.

Начало конца – роковое решение администрации рума

Пережив столь серьезный удар, администрация FullTiltPoker в поисках выхода обращается в банк Sun First, который находится в Юте. Банк переживает не самые лучшие свои времена и с радостью принимает предложение покера о сотрудничестве.

Осуществить платежи стало возможно благодаря лазейке в "Unlawful Internet Gambling Enforcement Act", однако в 2010 году законодатель совершенствует данный закон, устраняя удобную лазейку. По FullTiltPoker нанесен сокрушительный удар, фактически у рума отобрали право легально работать на территории Соединенных Штатов. По мнению аналитиков, после принятия этого закона FullTiltPoker превратился в пузырь, который лопнет в считанные недели.

Хаотично пытаясь предпринять хоть что-то для спасения тонущего корабля, ведущие покер-румы Fulltiltpoker, PokerStars, Ultimate Bet и Absolute Poker идут во все тяжкие и проворачиают откровенно мошеннические схемы, которые позволяют им проводить платежи. Выплата выигрыша, а также пополнение счета проворачивались в виде покупки товаров в несуществующем интернет-магазине. Для того, чтобы решать периодически возникающие у регуляторов вопросы, румы не скупились на взятки. Достоверно известно о некоем Джоне Кампосе, который получил взятку в 20 тысяч долларов США за нарушения в финансовой отчетности.

Черная пятница – власти наносят ответный удар

Покерный мир, можно с уверенностью сказать, 15 апреля 2011 года изменился безвозвратно – сайты Fulltiltpoker, PokerStars, Ultimate Bet и Absolute Poker заблокированы на территории США, а их руководства обвинены в мошенничестве. Кроме блокировки сайтов, ФБР замораживает 75 банковских счетов в различных странах мира, с помощью которых, собственно, и проводились платежи покеристам.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк представлял обвинителя. По процессуальным документам, операторы покер-румов систематически в грубой форме нарушали принятый "Акт о нелегальных азартных играх в интернете", используя услуги кредитных организаций. Обвиняемых – 11 человек, среди которых люди из высшего руководства румов, среди них и Рэймонд Битар, а также Исай Шейнберг. Судебные разбирательства усложнились тем, что большинство из фигурантов этого громкого дела проживают на территории других стран и их невозможно экстрадировать на территорию Соединенных Штатов.

Подсчитываем убытки

Множество людей стало на защиту румов, однако нельзя не признать, что нарушения действительно были. Предъявленные обвинения, блокировка сайтов на территории США, а также очень серьезные штрафы больно ударили по румам, и с минимальными потерями сумел выйти из ситуации «Красные Пики». Доступ к сайту вернули в полном объеме уже через 5 суток, и администрация рума заявила о том, что вернет все деньги, находящиеся на депозитах. Не проходит и двух недель, а уже 28 апреля рум выплачивает деньги американским клиентам. По состоянию на 13 мая 2011 года было выплачено свыше 100 миллионов долларов США.

Не так радужно закончился скандал для известных в свое время румов Ultimate Bet и Absolute Poker – они потерпели сокрушительный крах после удара от законодателей США. 4-го мая компании прекращают собственную деятельность на американской территории, а 6-го мая прекращаются выплаты клиентам по всему земному шару. 11 мая владельцы румов заявляют отбанкротстве. Брент Бекли, основавший рум Absolute Poker, признает свою вину и становится фигурантом уголовного дела, сотрудничая со следствием.

Несмотря на то, что трем компаниям (за исключением FullTiltPoker) были предъявлены серьезные обвинения, с которыми справиться не сумели 2 из них, их случаи в корне отличаются от FullTiltPoker, который начал работать как финансовая пирамида.

Скандал вокруг FullTiltPoker – финансовая пирамида планетарного размаха

Мошенничество FullTiltPoker достигло действительно серьезных размахов – в отличие от других компаний, руководство этого рума шло на целенаправленный обман клиентов, используя деньги посетителей в своих интересах. Таким образом, если бы каждый клиент заказа в тот период выплату денежных средств со своего аккаунта, Фулл Тильт не сумел бы выполнить взятые на себя обязательства.

В общей сложности с 2007 года руководство FullTiltPoker обманным путем завладели головокружительной суммой в 440 млн долларов. Деньги разделили между собой руководители компании, из которых Крису Фергюсону перепало 24 млн долларов, а Говард Ледерер получил 38 миллионов. Всего сумма была разделена на 29 человек.

Хронология событий

В день блокировки сайта румов на территории США, на счетах компании FullTiltPoker находилось свыше 60 млн долларов при общей сумме обязательств перед игроками в 350 млн. Таким образом, обычные игроки не могли получить свои деньги и FullTilt стремительно несется к краху, окутанный дымом разгорающегося скандала.

ARJEL, французский контролирующий орган, отзывает покерную лицензию на деятельность рума, позже этому примеру следует и AGCC, признавшая все лицензии рума недействительными. На счета высшего руководства компании наложены аресты, заморожены все известные активы.

Невероятный размах наглости

После того как вскрылись подробности обмана, история с Full Tilt Poker становится настоящим шоком не только для клиентов рума, но также и для всего покерного сообщества. Рэй Битар, занимающий пост директора компании, приносит официальным извинения клиентам только 6 марта следующего года и это еще больше злит обманутых клиентов.

Заметим, что американские игроки, потерявшие свои деньги, находящиеся на счетах Full Tilt Poker, получили первые выплаты лишь 27 апреля 2014 года. Де-факто, руководство компании практически три года пользовались этими деньгами в качестве беспроцентного займа. Впрочем, невзирая на сокрушительный удар по репутации, FullTiltPoker продолжил свое существование еще некоторое время, будучи выкупленным PokerStars. Не так давно бренд прекратил свое существование, полностью войдя в «красные пики».

Печальные итоги

Если для человека главное – честь, то для юридического лица основная ценность – его репутация. Репутация нарабатывается на протяжении долгих лет, и потерять ее очень легко. Мошенническая деятельность FullTiltPoker привела к тому, что несколько десятков тысяч клиентов потеряли свои деньги, которые начали возвращать спустя 3 года.

Последние вздохи FullTiltPoker

Компания начала свою деятельность в 2004 году, стремительно покорив рядовых игроков и взобравшись на топовые позиции среди конкурентов. До «Черной Пятница» FullTiltPoker, заметим, был лидером по количеству играющих здесь звезд покера.

В свое время в этом руме играли: Аллен Каннингем, Эрик Сейдел, Гус Хансен, Фил Айви и Дженнифер Харман, а также другие профессиональные игроки. В 2012 году компанию покупает ближайший конкурент – PokerStars, которая принимает решение сохранить весь персонал рума. Тем не менее, даже активное продвижение бренда не позволило ему занять прежние позиции, и до момента ликвидации он занимал аутсайдерские позиции.

Что такое Черная пятница? Что означает Черная пятница в онлайн покере? Не удивляйтесь, обнаружив, что это не только известный многим день скидок, но и эпохальное событие в мире гемблинга.

Черная пятница – 15 апреля 2011 года, когда Федеральное Бюро Расследований США заблокировало сайты четырех крупных онлайн покер румов (PokerStars, FullTilt Poker, Absolute Poker, UltimateBet Poker). Их обвинили в незаконной организации азартных игр онлайн , а также в мошенничестве. Основной причиной происшествия стал тот факт, что был нарушен закон, вышедший в 2006 году, который запрещает подобную деятельность.

Черная пятница

Сегодня день Черная пятница в США означает день скидок. Это событие проходит один раз в год, на следующий день после дня благодарения, и оно не имеет связи с онлайн гемблингом сегодня.

С 1932 года распродажа рассматривалась, как начало сезона рождественских покупок. Сегодня же этот день называют “Черная пятница” и он не является официальным праздником.

В этом году, в 2016-ом, эта дата назначена на 25 ноября, в 21:00. Чаще магазины планируют открыть свои двери в полночь или даже раньше. Почему же это событие называется днем Черной пятницы? Потому что для организаций, в отличие от шопоголиков, это “плохой” день. В эти дни скидки, с точки зрения покупателей, не просто приятные, а невероятные – до 90%! Существует ряд правил удачного шоппинга в Черную пятницу.

Что означает Черная пятница в онлайн покере?

Этот день, 15 апреля 2011 года, нанес огромный вред онлайн покеру , а конкретнее, четырем покер румам, которые были отмечены выше, их “верхушкам”, а также американским пользователям, которые больше не могли играть онлайн на этих серверах. В этот день было арестовано одиннадцать человек, которые занимали руководящие должности в онлайн покер румах . Также были заблокированы более 70 банковских счетов, принадлежащих покер румам и компаниям, через которые были осуществлены нелегальные платежи игрокам в онлайн покер . Черная пятница негативно отразилась на онлайн гемблинге во всем мире. Только спустя пять лет, самый крупный покер рум – PokerStars – смог совершить первый шаг, чтобы вернуться на “просторы” Америки. На сегодня игра PokerStars доступна пока что только в одном штате – Нью-Джерси, при этом, игроки могут играть только между собой.

Австралийский платежный оператор, который стал ключом властей США для преследования тройки ведущих онлайн покер румов в «черную пятницу» , может стать главным козырем стороны обвинения, выступив свидетелем на процессе против двух фигурантов громкого дела. 9 апреля Дэн Цветков , бывший владелец Intabill выступит в суде Нью-Йорка на процессе против Чада Элли и Джона Кампоса.

Эли и Кампос обвиняются по трем пунктам: нарушение закона Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA ), отмывание денег и участие в организации незаконного игорного бизнеса. Их также обвиняют в махинациях с целью введения банков в заблуждение.

Федеральные обвинения против фигурантов дела «черной пятницы » останутся в силе. Федеральный судья в округе Манхеттен Льюис Каплан отказал в ходатайстве о прекращении дела.

Ходатайство подавали Джон Кампос, бывший вице-президент Utah bank , который получал от сайтов онлайн покера денежные суммы в обмен на проведение транзакций, связанных с онлайн покером и Чед Элли, платежный оператор, который также обеспечивал оборот средств между американскими игроками и оффшорными сайтами.

«Аргумент о том, что покер – этот не азартная игра, признан несостоятельным », – заключил Каплан в меморандуме на восемь страниц.

Айра Рубин , один из 11 обвиняемых Департаментом Юстиции США по делу «черной пятницы » признал себя виновным в сговоре. Приговор ему будет объявлен 17 мая.

Рубин признался, что работал с онлайн покер румами и Full Tilt Poker в качестве платежного оператора. Он объяснил, что денежные переводы для игорных сайтов проводились, как фиктивная оплата за несуществующие товары. Таким образом, банки не понимали истинного предназначения этих платежей и не могли воспрепятствовать им. Эта преступная схема работала с 2006 года до апреля 2011.

В июле 2011 года Рубин предложил залог $300 000 и разрешение жить с родителями во Флориде, но судья Джеймс Кольт отказал Рубину в залоге по «ряду причин », включая риск выезда из страны.

Обладателем престижного звания «онлайн игрок года » по версии журнала Card Player стал Джейсон «jdpc27 » Вилер. За прошедший год он заработал 8 076 баллов OPOY и $768 877, играя в Интернете.

Однако «черная пятница » вполне могла положить конец карьере блистательного профи, которому пришлось переехать в Мексику, чтобы продолжить играть в сети.

Департамент Юстиции США ответил на серию жалоб Джона Кампоса и Чеда Эли , проходящих по делу о «черной пятнице» . Оба якобы ходатайствовали о снятии с них всех обвинений, но в Департаменте отрицают, что такой факт имел место.

Департамент Юстиции США направил развернутый ответ на ходатайство Чеда Эли и Джона Кампосом - двух из 11 обвиняемых по делу «черной пятницы ».

Оба фигуранта были арестованы утром «черной пятницы» за свое участие в незаконной платежной схеме при помощи банкира из Юты, но позже были выпущены под залог.

Чад Эли и Джон Кампос , двое из всего 11 лиц, которым было предъявлено обвинение Министерством Юстиции США 15 апреля 2011 года, решили бороться с обвинениями в суде, требуя, чтобы все обвинения они были сняты.

Один из подсудимых, Чад Эли, руководитель организации, обрабатывающей платежи, которому было предъявлено обвинение в связи с расследованием Министерством Юстиции в отношении PokerStars .

Проработав как следует покер румы PokerStars , Full Tilt Poker и Absolute Poker, Министерство Юстиции предъявило Эли обвинение по четырем пунктам нарушения UIGEA, трем эпизодам операций с незаконным игорным бизнесом, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и заговоре с отмыванием денег.

Онлайн покер рум Full Tilt Poker выступил с заявлением, которое было эксклюзивно размещено на известном покерном информационном сайте PokerNews.com. Этим событиям предшествовало обещание руководства покер рума сделать всю ситуацию вокруг его дел максимально прозрачной.черной пятницы ».

Победитель Основного События WSOP 1998 Скотти Нгуен и недавний четвертый призер PCA 2011 Сэм Штейн в интервью CardPlayer Magazine поделились своим видением дальнейшего развития событий вокруг покера в США.

Нгуен, который давал интервью во время События с бай-ином $1 000 в Bellagio в Лас-Вегасе, заявил, что после «черной пятницы » у покера появился шанс вернуться к старым временам, когда в реальных казино можно было быстро и легко найти хорошую игру.